Yerli finansal teknoloji devi Param’ın (Türk Elektronik Para AŞ) sahibi Turuncu Holding ve bünyesindeki 25 iştirake, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla kayyum atandı. Üç ilde eş zamanlı düzenlenen siber operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye’nin önde gelen elektronik para ve ödeme sistemleri kuruluşlarından Param’ın çatı şirketi Turuncu Holding AŞ, kapsamlı bir kara para aklama soruşturmasının merkezinde yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, holding ve holdinge bağlı 25 iştirak şirketinin yönetimine kayyum atandığı duyuruldu.
MASAK, TCMB ve TÖDEB Raporları Harekete Geçirdi
Operasyonun temelini, finansal denetim kurumlarının hazırladığı çarpıcı raporlar oluşturuyor. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim bulguları ve TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) bildirimlerinin detaylı incelemesi sonucunda, şirket hesaplarında yüksek tutarlı şüpheli finansal işlemler tespit edildi.
Savcılık açıklamasına göre; incelenen bazı hesapların doğrudan yasa dışı bahis ve organize dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere ait olduğu belirlendi. Suç şebekelerinin, elde ettikleri yasa dışı gelirlerin izini kaybettirmek ve sistemi manipüle etmek amacıyla bu paraları farklı hesaplar üzerinden sisteme entegre ettiği iddia ediliyor.
Üç İlde Eş Zamanlı Siber Operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlar için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlarda şirket yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu değerlendirilen 25 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin para trafiğini aydınlatması beklenen çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve adli süreçleri devam ediyor.
İkinci Müdahale: Nisan Ayında Neler Olmuştu?
Sektörde şok etkisi yaratan bu gelişme, aslında Param için son aylardaki ilk kriz değil. TCMB, 30 Nisan tarihinde şirketin elektronik para ihracına ilişkin belirli faaliyet izinlerini geçici olarak askıya almıştı. Ancak şirket konuyu yargıya taşımış ve bu kararın yürütmesi sadece birkaç gün sonra, 4 Mayıs’ta mahkeme kararıyla durdurulmuştu.
O dönemde Param yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, tüm ürün ve hizmetlerin hiçbir kesinti olmadan devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün yaşanan kayyum ataması ve gözaltılar ise, kurumlar arası denetim sürecinin adli bir boyuta taşındığını ve soruşturmanın derinleştiğini gösteriyor.
Sektör temsilcileri ve kullanıcılar, soruşturmanın ilerleyen günlerde dijital ödeme sistemleri ekosisteminde nasıl bir dalgalanma yaratacağını yakından takip ediyor.
